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PROJET DE FUSION Sociétés participant à l'opération : Société absorbante : LA SOCIETE DE MANAGEMENT DE TRANSITION, société par actions simplifiée au capital de 39.000 euros, dont le siège social est situé à LYON (69002) 4 rue Président Carnot, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 433.850.393, Société absorbée : ARAUCANIA, société à responsabilité limitée au capital de 112.000 euros, dont le siège social est situé à LYON (69002) 5 quai Maréchal Joffre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 512.754.334 Evaluation de l'actif et du passif : Suivant ASSP en date du 20 mai 2020, il a été prévu, l'apport à titre de fusion, au profit de LA SOCIETE DE MANAGEMENT DE TRANSITION, de l'intégralité de l'actif de la société AURACANIA, évalué à 683.142 euros et la prise en charge du passif de la société absorbé par la société absorbante évalué à 13.029 euros, soit un apport net de 658.913 euros minoré de la distribution de dividende versé par la société absorbée d'un montant de 11.200 euros pendant la période courant de la date d'effet de la fusion jusqu'au jour de sa réalisation définitive, soit un apport net de 658.913, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Rapport d'échange : 1 action de la société absorbante pour 11 parts sociales de la société absorbée. Augmentation et réduction de capital - prime de fusion La fusion sera rémunérée par une augmentation du capital de la Société Absorbante de 66.235 euros et l'attribution à l'associé unique de la Société Absorbée de 1.019 actions nouvelles de 65 euros. Cette opération fera ressortir une prime de fusion de 670,113 euros. Toutefois, la Société Absorbante procèdera à une réduction de capital de 39.000 euros par voie d'annulation de 600 parts sociales de la société absorbante précédemment détenues par la société absorbée. Cette opération de réduction de capital entrainera une imputation sur la prime de fusion de 348.823 euros. Dépôts au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 20 mai 2020 Les créanciers des deux sociétés, dont la créance est antérieure au présent avis, pourront former opposition dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 236-2 du Code de commerce. POUR AVIS : le représentant légal des sociétés absorbante et absorbée.

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