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AVIS DE PROJET DE FUSION Holding Replay Société par actions simplifiée Au capital de : 24 030 392,00 EUR Siège social 37 Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 930 182 431 RCS Nanterre, est société absorbante RC GROUP Société par actions simplifiée Au capital de : 12 667 685,00 EUR Siège social 37 Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 531 554 749 RCS Nanterre, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 105.650.091 € Passif : 36.768.592 € Rapport d’échange des droits sociaux : Dès lors que la Société Absorbante détient et détiendra, au jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du présent projet de traité de fusion, l'intégralité des actions représentant l'intégralité du capital social de la Société Absorbée, en application de l'article L. 236-3, Il du code de commerce, il ne sera pas procédé à l'échange d'actions de la Société Absorbée contre des actions de la Société Absorbante. Il n'y aura donc pas lieu à l'émission de d'actions de la Société Absorbante contre les actions de la Société Absorbée, ni d'augmentation du capital de la Société Absorbante. En conséquence, il n'y a pas lieu de ce fait de déterminer un rapport d'échange. Montant prévu de la prime de fusion : La différence entre l'Actif Net apporté (soit 68.881.499euros) et (ii) la valeur comptable dans les livres de la Société Absorbante de la totalité des actions de Société Absorbée (soit 73.968.158 euros), est égale à un montant négatif de 5.086.659 euros qui constitue un mali de fusion Date du projet commun de fusion : 30 avril 2025 Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : le projet de fusion a été déposé au RCS de Nanterre le 2 mai 2025 pour la société Holding Replay et pour la société RC GROUP

Modification survenue sur le capital.

Dépôts des comptes

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