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BANQUE FIDUCIAL Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 35 800 000 € Siège social : 38, rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON 780.076.857 R.C.S LYON Société Absorbée BANQUE THEMIS Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 24 000 000 € Siège Social : 20, rue Treilhard 75008 PARIS 302.077.458 R.C.S. PARIS Société Absorbante AVIS DE PROJET DE FUSION 1 - Fusion par voie d'absorption de la société BANQUE FIDUCIAL par la société BANQUE THEMIS à effet au 1er janvier 2019. 2 - Evaluation de l'actif et du passif de la société BANQUE FIDUCIAL dont la transmission à la société BANQUE THEMIS est prévue : actif : 174 470 727 euros passif : 138 770 364 euros Soit un actif net apporté : …………………………. 35 700 363 euros 3 - Le rapport d'échange des droits sociaux est fixé à deux actions de la société BANQUE THEMIS pour une action de la société BANQUE FIDUCIAL. 4 - En rémunération de l'actif net apporté, 1 432 000 actions nouvelles de la société BANQUE THEMIS, entièrement libérées, seront émises au pair à titre d'augmentation de capital portant ainsi le capital social de la société BANQUE THEMIS à 46 172 903 euros, soit une augmentation de capital de 22 172 903 euros. 5 - La prime de fusion sera de 13 527 460 euros. 6 - L'annulation des actions de la société BANQUE THEMIS détenues par la société BANQUE FIDUCIAL entraînera la réduction du capital de la société BANQUE THEMIS de 24 000 000 d'euros portant ainsi ledit capital à 22 172 903 euros avec un impact de - 11 188 000 euros sur la prime de fusion, laquelle s'élèvera à 2 339 460 euros après annulation desdites actions en application de l'article L.225-213 du Code de Commerce. 7 - Date du projet : 25 septembre 2018 - Date du dépôt : 08 novembre 2018 - Lieu du dépôt : Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS pour la société absorbante, BANQUE THEMIS, et Greffe du Tribunal de Commerce de LYON pour la société absorbée, BANQUE FIDUCIAL. 8 - Oppositions des créanciers : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce BANQUE FIDUCIAL Le Président du Directoire BANQUE THEMIS Le Directeur Général

Modification de l'administration.

Dépôts des comptes

Modification du capital.